Akcja służb w 6 województwach. 13 osób zatrzymanych za oszustwa finansowe

Wspólna operacja KAS i CBZC: Rozbito strukturę piorącą brudne pieniądze

Funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, zlikwidowali międzynarodową grupę przestępczą. Przestępcy specjalizowali się w legalizacji środków pochodzących z wyłudzeń. Nielegalnie zdobyte kapitały były transferowane na zagraniczne rachunki oraz lokowane w aktywach cyfrowych. W toku działań zatrzymano 13 osób, wśród których znajdują się obywatele Polski, Ukrainy i Białorusi.

Mechanizm oszustwa: Fałszywe call center i manipulacja

Śledztwo wykazało, że grupa stworzyła zaawansowane zaplecze techniczne i operacyjne do prania pieniędzy. Kluczowym elementem procederu była sieć kantorów kryptowalut działająca na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

Przestępcy prowadzili również fałszywe centra telefoniczne (call center). Zatrudnione w nich osoby kontaktowały się z ofiarami, podszywając się pod pracowników instytucji finansowych. Wykorzystując techniki manipulacji, informowali o rzekomych atakach hakerskich na konta bankowe rozmówców. Ofiary, przekonane o konieczności zabezpieczenia swoich oszczędności, przelewały środki na wskazane przez sprawców tzw. „rachunki techniczne”. W rzeczywistości pieniądze trafiały bezpośrednio pod kontrolę grupy przestępczej.

Pranie pieniędzy i inwestycje w kryptowaluty

Zgromadzone w drodze przestępstwa środki były wprowadzane do legalnego obrotu przy wykorzystaniu skomplikowanej sieci powiązań. Wykorzystywano do tego:

• rachunki bankowe zakładane na tzw. „słupy”,
• podmioty gospodarcze pozorujące legalną działalność handlową lub usługową.

Po procesie legalizacji, kapitał był przesyłany na konta w bankach zagranicznych lub wymieniany na kryptowaluty, co miało utrudnić organom ścigania lokalizację i zabezpieczenie majątku.

Finał akcji i konsekwencje prawne

Skoordynowane uderzenie w grupę przeprowadzono jednocześnie w sześciu województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, małopolskim, śląskim oraz pomorskim. Spośród 13 zatrzymanych osób, decyzją sądu 10 trafiło do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania szeregu oszustw finansowych. Za popełnione czyny grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. W trakcie operacji funkcjonariusze zabezpieczyli mienie o łącznej wartości 2,6 mln zł, stanowiące bezpośredni zysk z nielegalnej działalności.

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Doceniasz naszą pracę? ☕

Tworzenie rzetelnych informacji wymaga czasu. Wspieraj redakcję In Focus News i postaw nam wirtualną kawę!